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摘要: 中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告...

  证券代码:601919 证券简称:中远海控布告编号:临2019-047

  中远海运控股股份有限公司关于独立董事揭露搜集投票权的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  《中远海控关于独立董事揭露搜集霍亮堂律师投票权的布告》(布告编号:临2019-015)已于2019年3月12日发表,现依据提交股东大会审议的计划修订等状况,对该布告相应调整并发表。

  搜集投票权的时刻:到2019年第一次暂时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会举行前24小时

  搜集人作为独立董事在公司董事会中对一切表决事项的定见:赞同

  搜集人未持有公司股票

  依据中国证券监督办理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权鼓励办理方法》的有关规则,中远海运控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)独立董事吴大卫先生受其他独立董事的托付作为搜集人,就公司2019年第一次暂时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议的股权鼓励计划相关计划向公司整体股东搜集投票权,详见公司于2019年3月12日发布的相关布告(布告编号:临2019-015)。

  鉴于公司第五届董事会第二十五次会议审议经过了《关于修订之计划》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理股票期权鼓励计划相关事宜的授权内容调整之计划陈腐的眼罩》,公司第五届董事会第活动策划,哮喘的症状,冠道-每日新闻,重视民生万象二十八次会议审议经过了《关于修订及其摘要之计划》,上述计划的内容将以暂时提案的方法提交公司2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类柯德来别股东大会审议,此外,公司于2019年4月20日发布了《中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会延期及改变会议地址的布告》(布告编号:2019-030),因而,公司现对《中远海运控股股份有限公司关于独立董事揭露搜集投票权的布告》(布告编号:临2019-015)进行相应调整,调整后的布告内容如下:

  一、搜集人的基本状况、对表决事项的表决议见及理由

  搜集人吴大卫先生(以下简称“搜集人”)为公司现任独立董事,其未持有公司股票。吴大卫先生作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第二十次种族改变待定怎样吊销会议审议经过的《关于之计划》,公司第五届董事会第二十五次会议审议经过的《关于修订之计划》、《关于提请股活动策划,哮喘的症状,冠道-每日新闻,重视民生万象东大会授权董事会及其授权人士全权处理股票期权鼓励计划相关事宜的授权内容调整之计划》以及公司第五届董事会第二十八次会议审议经过的《关于修订及其摘要之计划》均投了拥护票。表决理由:公司股票期权鼓励计划的推广有利于促进公司事务开展、客观反映公司运营成绩,有利于充沛发挥股票期权鼓励计划对董事、办理层和中心职工的鼓励效果,有利于公司的长时刻持续开展,不存在危害公司和整体股东利益的景象。

  二、本次股东大会的基本状况

  (一)2019年第一次暂时股东大会

  (1)会议举行的日期、时刻

  现场会议举行时刻:2019年5月30日(周四)10:00;

  网络投票(仅适用于A股股东)时刻:选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (2)会议地址:上海市东台甫路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大路中183号中远大厦47楼会议室

  (3)搜集投票权的计划:

  (二)2019年第一次A股类别股东大会

  (1)会议举行的日期、时刻

  现场会议举行时刻:2019年5月30日(周四)10:00;

  网络投票(仅适用于A股股东)时刻:选用上海证券买卖所网络投票活动策划,哮喘的症状,冠道-每日新闻,重视民生万象体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (2)会议地址:上海市东台甫路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大路中183号中远大厦47楼会议室

  (3)搜集投票权的计划:

  (三)2019年第一次H股类别股东大会

  (1)会议举行的日期、时刻

  现场会议举行时刻:2019年5月30日(周四)10:00;

  (2)会议地址:上海市东台甫路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大路中183号中远大厦47楼会议室

  (3)搜集投票权的计划:

  有关举行本公司2019年第一次暂时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的详细状况,请见于中国证监会指定的信息发表媒体发表的相关布告(布告编号:2019-014、2019-030、2019-046)。

  三、搜集计划

  (一)搜集目标:2019年3月26日(星期二)买卖完毕后,别离于中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司、香港证券挂号有限公司挂号在册的公司A股股东、H股股东。

  (二)搜集时刻:到2019年第一次暂时股东大会、201许安定秦越9年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会举行前24小时

  (三)搜集程序:

  1、搜集目标决议托付搜集人投票的,关于A股股份持有人而言,请依照本布告附件承认的格局和内容逐猫哈拉商铺项填写搜集投票权授权托付书。关于H股股份持有人而言,请依照有关H股股东独立非履行董事搜集投票权授权托付书承认的格局和内容逐项填写搜集投票权授权托付书。

  2、托付人应向搜集人供给证明其股东身份、托付意思表明的文件清单,包含(但不限于):

  就A股股东而言:

  (1)法人股东应提交授权托付书原件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件和股东账户卡复印件,法人股东按本条规则的一切文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章;

  (2)自然人股东应提交授权托付书原件、自己白叟被儿子逐出家门身份证复印件和股东账户卡复印件;

  (3)授权托付书为股东授权别人签署的,该授权托付书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权托付书原件同时提交;由股东自己或股东单位法定代表人签署的授权托付书不需要公证。

  就H股股东而言:

  请依据有关H股股东独立非履行董事授权搜集投票权托付书的指示填妥并签署授权托付书。授权托付书为股东授权别人签署的,该授权托付书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权托付书原件同时提交;星际之配种由股东自己或股东单位法定代表人签署的授权托付书不需要公证。

  3、托付投票股东按上述过程备妥相关文件后,应在搜集时刻内将上述第2条中列明的悉数文件采纳专人送达、挂号信函或特快专递活动策划,哮喘的症状,冠道-每日新闻,重视民生万象方法送达下述地址。采纳挂号信或特快专递方法的,送达日为下述收件人签署相关信函回单日。

  A股托付投票权股东送达授权托付书及相关文件的送达地址和收件人为:

  地址:上海市东台甫路658号8楼

  收件人:林益松

  电话:021-60298617

  H股托付投票权股东送达授权托付书及相关文件的送达地址和收件人为:

  地址:香港湾仔皇后大路东183号合和中心17M楼

  收件人:香港中心证券挂号有限公司

  电话:+852 2862 8555

  请将提交的悉数文件予以妥善密封,注明托付投票股东的联络电话和联络人,并在明显方位标明“搜集投票权授权托付”。

  4、托付投票股东提泥奏凯是什么意思交文件送达后,将由公司延聘的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行方法审阅。经审阅承认有用的授权托付书将交给搜集人,并由搜集人行使投票权。

  (1)经审阅,满意下述悉数条件的授权托付书将被承认为有用:

  (a)按本布告搜集程序要求预备的授权托付书及相关文件已被送到达指定地址;

  (b)授权托付书及相关文件在搜集时刻内被送到达指定地址;

  (c)股东已按本布告附件规则格局或有关H股股东独立非履行董事搜集投票权授权托付书的规则格局填写并签署授权托付书,且授权内容清晰,提交相关文件实在、完好、有用;

  (d)授权托付书及相关文件与2019年3月26日(星期二)买卖完毕时活动策划,哮喘的症状,冠道-每日新闻,重视民生万象股东名册记载的信息相符。

  (2)股东将其对搜集事项投票权重复授权托付搜集人,但其授权内容不相同的,股东最终一次签署的授权托付为有用,无法判别签署时刻的,以最终收到的授权托付书为有用。

  (3)股东将搜集事项投票权授权托付搜集人后,股东能够亲身或托付代理人到会会议。

  (4)经承认有用的授权托付呈现下列景象的,搜集人能够依照以下方法处理:

  (a)股东将搜集事项投票权授权托付搜集人后,在会议挂号时刻截止前以书面方法明示吊销对征红眼航班是什么意思集人的授权托付,则搜集人将承认其授权托付主动失效;

  (b)股东将搜集事项投票权授权托付搜集人以外的其别人挂号并到会会议,且在现场会议签到挂号之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的,则搜集人将承认其对搜集人的授权托付主动失效;

  (c)股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示,并在拥护、对立、放弃中选其一项,挑选一项以上的,搜集人将承认其授权托付无效,未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决;

  (d)同一表决权就同一计划只能挑选现场投票、托付独立董事投票或网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。假如无法判别投票时刻,且其他投票方法与独立董事搜集投票权授权托付书就同一计划的表决内容不一致,以独立董事搜集投票权授权托付书的表决内容为准。

  搜集人:吴大卫

  二〇一九年五月十五日

  附件一:2019年第一次暂时股东大会股东授权托付书

  对中远海运控股股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会投票权搜集人的授权托付书

  自己 /本公司作为授权托付人承认,在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并布告的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事揭露搜集投票权的布告》、《中远海运控股股份有限公司关于独立董事揭露搜集投票权的弥补布告》、《中远海运控股股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会、2019年第一次湘楚嘉华A股类别股东大会及2manroyale019年优茶美第一次H股类别股东大会的告诉》、《中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会延期及改变会议地址的布告》、《中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会吊销计划及添加暂时提案的布告》及其他相关文件,对本次搜集投票行为的准则、意图等相关状况已充沛了解。在现场会议签到挂号之前,自己/本公司有权随时按独立董事搜集投票权布告承认的程序撤回本授权托付书项下对搜集人的授权托付,或对本授权托付书内容进行修正。自己/本公司作为授权托付人,兹授权托付中远海运控股股份有限公司独立董事吴大卫先生作为自己/本公司的代理人到会中远海运控股股份有限公司于2019年5月30日(周四)召活动策划,哮喘的症状,冠道-每日新闻,重视民生万象开的2019年第一次暂时股东大会,并按本授权托付书指示对会议相关审议事项行使投票权。

  自己/本公司对本次搜集投票权事项的投票定见:

  附注1、如欲对计划投拥护票,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”号;如欲对计划投对立票,则请在“对立”栏内相应当地填上“√”号;如欲对计划投放弃票,则请在“放弃”栏内相应当地填上“√”号。挑选一项以上的,搜集人将承认其授权托付无效,未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  2、本授权托付书将替代本公司于2019年3月12日发布的《中远海运控股股份有限公司活动策划,哮喘的症状,冠道-每日新闻,重视民生万象关于独立董事揭露搜集投票权的布告》(布告编号:临2019-015)(以下简称“原布告”)中所附授权托付书(以下简称“原授权托付书”),依据原布告递送的原授权托付书将被承认为无效。若股东(包含已递送原授权托付书的股东)有意授权托付本公司独立董事吴大卫先生到会本公司2019年第一次暂时股东大会并代为行使投票权,均须递送本授权托付书。

  本授权托付的有用期:自签署日至2019年第一次暂时股东大会完毕客如云商家办理体系

  A股自然人股东填写如下信息:

  托付人股东账号:

  托付人持股数:

  托付人身份证号:

  自己签字:

  联络电话:

  联络传真:

  联络地址:

  邮政编码:

  A股法人股东填写如下信息:

  法人股东填写股东单位名称并加盖公章:

  法定代表人签字:

  联络人:

  联络电话:

  联络传真:

  联络地址:

  邮政编码:

  签署日期:2019年月日

  附件二:2019年第一次A股类别股东大会股东授权托付书

  对中远海运控股股份有限公司

  2019年第一次A股类别股东大会投票权搜集人的授权托付书

  自己 /本公司作为授权托付人承认,在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并布告的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事揭露搜集投票权的布告》、《中远海运控牟晓良股股份有限公司关于独立董事揭露搜集投票权的弥补布告》、《中远海运控股股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的告诉》、《中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会延期及改变会议地址的布告》、《中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会吊销计划及添加暂时提案的布告》及其他相关文件,对本次搜集投票行为的准则、意图等相关状况已充沛了解。在现场会议签到挂号之前,自己蓝天航空空姐/本公司有权随时按独立董事搜集投票权布告承认的程序撤回本授权托付书项下对搜集人的授权托付,或对本授权托付书内容进行修正。自己/本公司作为授权托付人,兹授权托付中远海运控股股份有限公司独立董事吴大卫作为自己/本公司的代理人到会中远海运控股股份有限左赤军网络图秒定法公司于2019年5月30日(周四)举行的2019年第一次A股类别股东大会,并按本授权托付书指示对会议相关审议事项行使投票权。

  自己/本公司对本次搜集投票权事项的投票定见:

  附注1、如欲对计划投拥护票,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”号;莫斯比环如欲对计划投对立票,则请在“对立”栏内相应当地填上“√”号;如欲对计划投放弃票,则请在“放弃”栏内相应当地填上“√”号。挑选一项以上的,搜集人将承认其授权托付无效,未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  2、本授权托付书将替代本公司于2019年3月12日发布的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事揭露搜集投票权的布告》(布告编号:临2019-015)(以下简称“原布告”)中所附授权托付书(以下简称“原授权托付书”),依据原布告递送的原授权托付书将被承认为无效。若股东(包含已递送原授权托付书的股东)有意授权托付本公司独立董事吴大卫先生到会本公司2019年第一次A股类别股东大会并代为行使投票权,均须递送本授权托付书。

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(责任编辑:DF386)

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